آخرین اخبار در مورد پولشویی

گرگان- چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک مؤسسه مالی در دادگاه اقتصادی گلستان برگزار شد.به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک مؤسسه مالی ظهر پنج شنبه در دادگاه جرایم اقتصادی گلستان به ریاست حجت الاسلام محمدرضا مزیدی، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزارشد. جلسه امروز در ادامه سومین جلسه در حالی برگزار شد که وکیل متهم ردیف اول در جایگ ...

گرگان- دومین جلسه رسیدگی قضایی به پرونده بزرگ اخلال گران نظام اقتصادی در گلستان با ۹۶ متهم در گرگان برگزار شد.به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه پولشویی موسسه مالی و اعتباری به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام اینکه جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار می‌شود، ختم جلسه را اعلام ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی نسیت به تعلیق عضویت روسیه از نهاد FATF واکنش نشان داد.به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصمیم نهاد FATF در تعلیق عضویت کشور روسیه در این نهاد، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ اینگونه مواضع هیجانی و سیاسی را مغایر با م ...

فرزین رئیس بانک مرکزی گفت: در گام اول کلیه نیازهای ارزی مردم مثل دانشجویی و مسافری و درمانی تامین می‌شود. دریافت 20 MB ...

ایلام - ایرنا - دادستان ایلام از کشف اختلاس در یکی از دستگاه های استان خبر داد و گفت: رصد اطلاعاتی و عملیاتی منسجم با همت سربازان گمنام امام زمان (عج) موجب کشف فساد گسترده مالی در یکی از ادارات کل استان ایلام شد. به گزارش ایرنا از دفتر دادستانی استان ایلام، عبدالوهاب بخشنده روز پنجشنبه اظهار داشت: یکی از معاونان و ۲ نفر از نیروهای شرکت پشتیبانی امور دام استان در این راستا دستگیر و با قرار بازداشت ...